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狮头股份: 第八届董事会第三十七次会议决议公告

2022-12-12 22:14:20


(资料图片仅供参考)

证券代码：600539        证券简称：狮头股份            公告编号：临 2022-106               狮头科技发展股份有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于 2022 年 12 月 9 日以书面形式发出，于 2022 年 12 月 12 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，张秋池董事因工作原因未出席本次董事会，也未委托其他董事出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：   一、审议通过了《关于购买昆汀科技 18%股权暨关联交易的议案》   关联董事巩固、徐志华回避表决。   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。   具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买昆汀科技 18%股权暨关联交易的公告》（临 2022-108）。   二、审议通过了《关于 2022 年第五次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。   具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 取 消 议 案 并 增 加 临 时 提 案 的 公 告 》（ 临   特此公告。狮头科技发展股份有限公司董事会

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